公告日期：2025-04-21

三诺生物传感股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（陈纪正）

各位股东及股东代表：

本人作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作细则》等公司内部制度的规定和要求，在2024年工作期间，忠实勤勉地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的审核意见，并根据自身专业知识提供建设性意见，持续监督公司经营管理、内部控制和股东大会决议、董事会决议的执行情况，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司及股东的合法权益。

现就2024年度本人履行公司独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

陈纪正女士，中国台湾籍，1976年出生，毕业于台湾政治大学会计专业，宾夕法尼亚大学沃顿商学院杠杆收购及企业战略MBA硕士双主修，注册会计师，特许金融分析师。2000年7月至2006年5月，任勤业众信会计师事务所（德勤中国台湾）审计师；2008年10月至2010年10月，任德勤美国经理；2011年1月至2017年1月，任中信证券股份有限公司投资银行联席董事、资深副总裁；2017年3月至2019年9月，任德勤咨询（北京）有限公司亚太区生物医药及健康医疗行业领导合伙人。现任杭州索元生物医药股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人，自2022年12月23日起担任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人从未持有公司股份，也未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，也不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独

立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公

司独立董事工作制度》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会及股东大会情况

2024年度，公司共召开了7次董事会（含通讯表决会议）和3次股东大会，本

人均有出席，不存在缺席或连续两次未亲自出席的情形。

本人2024年度具体出席董事会及股东大会情况如下：

董事会

出席股东
姓名 应出席董事 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次

大会次数
会次数 次数 加会议次数 席次数 次数 未亲自出席

陈纪正 7 5 2 0 0 否 3

本人作为公司独立董事，在报告期内，本着认真负责的工作态度，在董事会

会议召开前积极获取作出决策所需的相关资料，认真审议提交董事会审议的全部

议案内容，并利用自身专业知识和实务经验为董事会集体决策提供合理化建议和

意见，审慎行使自己的表决权，持续监督相关会议审议通过的重大事项的执行和

实施情况。

本人认为2024年度公司董事会、股东大会的召集召开程序合法合规，重大经

营事项均履行了相关审批程序，合法有效，未损害公司及股东利益。本人对董事

会会议审议的所有议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情

形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，

本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员，在2024年

度参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况如下：

1、参与薪……
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