公告日期：2025-04-21

证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2025-017
债券代码：123090 债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 8 日通过书面或电子邮件方式送达全体
董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经理）、李心一女士、车宏菁女士、李晖（LI HUI）先生、袁洪先生、康熙雄先生、陈纪正女士。会议由董事长李少波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议并通过《关于〈公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》

董事会认真听取了公司总经理李少波先生关于 2024 年度总经理的工作汇报，认为 2024 年度以公司总经理为代表的经营管理层认真履职，积极开展各项工作，有效执行了股东大会、董事会的各项决议，《2024 年度总经理工作报告》内容真实、客观地反映了公司经营管理层 2024 年度的工作成果。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二）审议并通过《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

2024 年，公司董事会全体成员严格按照有关法律法规以及《公司章程》的规定，本着对公司及全体股东负责的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极履行董事职权，在充分考虑中小股东的利益和诉求的情况下对提交董事会审议的议案进行认真审议并审慎决策，结合自身专业素养和行业经验就相关事项充分发表自己的建议和看法，认真贯彻落实股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，有效维护了公司及全体股东合法权益。《2024 年度董事会工作报告》客观、真实、详尽地反映了 2024 年度董事会运行情况。

公司独立董事袁洪先生、康熙雄先生、陈纪正女士分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议并通过《关于〈公司 2024 年年度报告全文〉及其摘要的议案》
经审阅，与会董事认为：公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的格式、编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 2024 年度公司实际经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《关于〈公司 2024年年度报告全文〉及其摘要的议案》并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

2024 年，公司实现营业收入 444,312.36 万元，较上年同比增长 9.47%；利润
总额 39,526.12 万元，同比增长 59.02%；归属于上市公司股东的净利润 32,629.10万元，同比增长 14.73%，公司 2024 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股……
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