公告日期：2025-04-21

证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2025-020
债券代码：123090 债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开
第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通过《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》，该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会会议

2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过《关
于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》。董事会同意公司 2024 年度利润分配预案为：拟以公司未来实施 2024 年度利润分配方案时股权登记日的总股本剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.20 元人民币（含税）。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因股权激励行权、股份回购、可转债转股等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司盈利水平、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司的经营业绩、财务状况和发展阶段，不会对公司偿债能力产生重大影响，有利于公司持续稳定健康发展。因此，一致同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的
议案》提交公司股东大会审议。

（二）监事会会议

2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议并通过《关
于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》。经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，与公司利润分配政策、财务状况、业绩成长性和可持续发展相匹配，在兼顾公司可持续发展的同时充分考虑了对投资者的稳定回报，保障了对股东的稳定投资回报，未损害公司持续经营能力，相关审议和表决程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

（三）独立董事专门会议

经核查，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案的制定综合考虑了公司现阶段的经营状况、未来发展规划和公司股东合理的投资回报，与公司业绩成长性相匹配，体现了公司现金分红政策的连续性和稳定性，本次利润分配预案的内容和审议程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，我们同意《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》，并同意将此议案提交公司第五届董事会第十七次会议审议。

二、公司利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（XYZH/2025CSAA2B0029），公司 2024 年度按照合并报表口径实现归属于上市公司所有者的净利润326,290,993.05元，母公司实现净利润为301,230,479.85元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司法定公积金累计额达到公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。本次公司继续提取 10%的法定盈余公积金
34,424,369.71 元和 5%任意盈余公积金 17,212,184.86 元，截至 2024 年 12 月 31
日公司合并报表累计可供股东分配的利润为 1,127,020,330.07 元，母公司累计可供股东分配的利润为 1,345,686,908.33 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公
司 报 表 中 可 供 分 配 利 润 孰 低 的 原 则 ， 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
1,127,020,330.07 元。

公司高度重视对投资者的现金分红回报，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，优化投资者回报机制，本着与广大投资者共享公司经营成果的原则，在综合考虑公司现阶段的经营状况、偿债能力、未来发展资金需求等因素，公司董事会提议 2024 年度利润分配预案如下：

拟以公司未来实施 2024 年度利润分配方案时股权登记日的总股本剔……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。