公告日期：2025-04-21

证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2025-018
债券代码：123090 债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14 时在公司会议室以现场方式召开。本
次会议的通知已于 2025 年 4 月 8 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应
出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为欧阳柏伸先生、陈春耕先生和黄绍波先生。会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书郑霁耘女士列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议：

（一）审议并通过《关于〈公司 2024 年监事会工作报告〉的议案》

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》法律、行政法规和规范性文件的规定，并遵照《公司章程》《公司监事会议事规则》等公司规章制度的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行监事会职责，积极出席公司监事会、股东大会会议，列席公司董事会会议，对公司规范运作情况、财务情况、信息披露、募集资金的使用和管理、内部控制执行情况及董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，在完善公司法人治理结构、加强风险控制等方面发挥了积极作用，切实维护了公司和股东
的合法权益。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《关于〈公司 2024 年年度报告全文〉及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司编制和审核《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律法规、规范性文件以及公司内部管理制度的各项规定，报告格式符合中国证监会、深圳证券交易所的要求，内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度实际财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议并通过《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》内容客观、真实、准确的反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，与公司利润分配政策、财务状况、业绩成长性和可持续发展相匹配，在兼顾公司可持续发展的同时充分考虑了对投资者的稳定回报，保障了对股东的稳定投资回报，未损害公司持续经营能力，相关审议和表决程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《关于〈2024 年度公司控股股东……
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