公告日期：2026-02-02

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2026-012
利亚德光电股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；

3、本次股东会以现场及网络投票相结合的方式召开；

4、中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月17日以公告形式通知召开公司2026年第一次临时股东会。

2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月2日上午9:15至下午15:00。

4、现场会议召开时间：2026年2月2日下午14:00

5、现场会议召开地点：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司会议室

6、召集人：公司董事会

7、主持人：公司董事长李军先生

8、本次股东会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代表共611人，代表公司有表决权的股份数为548,911,355股，占公司股份总数的20.2403%。

2、现场会议股东出席情况

参加公司本次股东会现场投票的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权的股份数为521,368,466股，占公司股份总数的19.2247%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共605人，代表公司有表决权的股份数为27,542,889股，占公司有表决权股份总数的1.0156%。
4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共607人，代表有表决权的股份27,603,889股，占公司有表决权股份总数的1.0179%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份61,000股，占上市公司总股份的0.0022%。

通过网络投票的中小股东605人，代表股份27,542,889股，占上市公司总股份的1.0156%。

5、现场及视频方式出席会议的其他人员

公司董事、非董事高级管理人员、公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了以下议案并形成决议：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》；

本议案采用累积投票制，选举李军先生、袁波先生、孙铮先生为公司第六届董
事会非独立董事，具体表决结果如下：

1.01选举李军先生为第六届董事会非独立董事

总表决结果为：得票数536,630,220票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.7626%。其中，中小股东表决结果情况：得票数15,322,754票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的55.5094%。

本议案获得通过，李军先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.02选举袁波先生为第六届董事会非独立董事

总表决结果为：得票数536,471,993票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.7338%。其中，中小股东表决结果情况：得票数15,164,527票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的54.9362%。

本议案获得通过，袁波先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.03选举孙铮先生为第六届董事会非独立董事

总表决结果为：得票数536,673,675票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.7706%。其中，中小股东表决结果情况：得票数15,366,209票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的55.6668%。

本议案获得通过，孙铮先生当选为第六届董事会非独立董事。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届……
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