公告日期：2026-02-02

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2026-014
利亚德光电股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 1 月 23 日、
2026 年 2 月 2 日召开了职工代表大会、2026 年第一次临时股东会，选举产生了
公司第六届董事会成员；并于 2026 年 2 月 2 日召开第六届董事会第一次会议，
选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会及专门委员会换届情况

（一）董事会的换届情况

公司于 2026 年 2 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会、第六届董事会第一
次会议，选举了公司第六届董事会成员及董事长，本届董事会由 6 名董事组成：
非独立董事 3 名：李军（董事长）、袁波、孙铮

独立董事 2 名： 王晋勇、李哲（会计专业人士）

职工代表董事 1 名：马莉

公司第六届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年，董事长任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。
（二）董事会各专门委员会组成情况

战略与 ESG 委员会：李军、袁波、孙铮，其中由李军担任召集人；

审计委员会：李哲、王晋勇、孙铮，其中由李哲担任召集人；

提名委员会：王晋勇、李哲、李军，其中由王晋勇担任召集人；

薪酬与考核委员会：李哲、王晋勇、袁波，其中由李哲担任召集人；

上述委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

上述董事（委员）简历详见公司于 2026 年 1 月 17 日在中国证监会指定的创
业板信息披露平台披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

公司于 2026 年 2 月 2 日召开第六届董事会第一次会议，同意聘任以下高级
管理人员及证券事务代表：

总经理：李军

副总经理：袁波

董事会秘书：刘阳

财务总监：张晓雪

证券事务代表：梁清筠

上述人员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司控股股东、实际控制人李军先生将同时担任公司董事长和总经理。公司已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股股东保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权；通过《防止控股股东、实际控制人及关联方占用上市公司资金管理办法》杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，相关安排具有合理性。

刘阳女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行
上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。梁清筠女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所相关规定。

高级管理人员李军先生、袁波先生简历详见公司于 2026 年 1 月 17 日在中国
证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）；上述其他人员简历详见附件。

三、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系人：刘阳（董事会秘书）、梁清筠（证券事务代表）

电话：010-62864532

传真：010-62877624

电子邮箱：leyard2010@leyard.com

通讯地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号

四、部分董事、高管任期届满离任情况

公司第五届董事会独立董事肖建华女士在本次换届选举工作完成后不再担任公司独立董事和其他任何职务；截至本公告日，肖建华女士未持有公司股份。非独立董事刘阳女士在本次换届选举工作完成后不再担任公……
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