公告日期：2025-04-24

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-031
利亚德光电股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会召集人：利亚德光电股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：召开2024年年度股东大会议案经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《利亚德光电股份有限公司章程》的有关规定；

4、会议召开日期和时间：

现场会议日期和时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日2025年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：利亚德光电股份有限公司会议室（北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号）。

二、会议审议事项

1、表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

非累积投票提案

1.00 《<2024年年度报告>及其摘要》 √

2.00 《2024年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理

6.00 人员薪酬方案的议案》 √

《关于增加注册资本、取消监事会等并修订<

7.00 利亚德光电股份有限公司章程>的议案》 √

8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

12.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

13.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

14.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

15.00 《……
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