公告日期：2025-11-13

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-082
华润博雅生物制药集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况；

3、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；

4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2025 年第二次临时股
东会通知已于 2025 年 10 月 28 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于 2025 年 11 月 13 日
在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长邱凯先生主持。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2025 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联
网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 13 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时
间。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

221,016,105 股，占公司有表决权股份总数的 43.8308%，其中：出席现场会议的股东代表 1 人，所持股份合计 210,741,093 股，占公司有表决权股份总数的41.7931%；参加网络投票的股东 174 人，所持股份合计 10,275,012 股，占公司有
表决权股份总数的 2.0377%。中小投资者 174 人，所持股份合计 10,275,012 股，
占公司有表决权股份总数的 2.0377%。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

本议案为特别决议议案，已经特别决议审议通过。

逐项审议通过以下议案：

1.01《关于修订<公司章程>的议案》

该议案的表决结果为：

同意 218,220,505 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7351%，其中现场
会议投票股份股数 210,741,093 股，网络投票股份股数 7,479,412 股。

反对 2,780,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2582%，其中现场会
议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 2,780,800 股。

弃权 14,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0067%，其中现场会议
投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 14,800 股。

参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意 7,479,412 股，占出席会议中小投资者所持股份的 72.7922%；反对 2,780,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 27.0637%；弃权 14,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1440%。

该议案审议通过。

1.02《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

该议案的表决结果为：

同意 218,271,505 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7582%，其中现
场会议投票股份股数 210,741,093 股，网络投票股份股数 7,530,412 股。

反对 2,729,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2351%，其中现场会
议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 2,729,800 股。

弃权 14,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0067%，其中现场会议
投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 14,800 股。

参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意 7,530,412 股，占出席会议中小投资者所持股份的 73.2886%；反对 2,729,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 26.5674%；弃权 14,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1440%。……
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