公告日期：2025-10-28

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-073
华润博雅生物制药集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 27
日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。现将有关情况公告如下：

一、基本概述

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。

二、《公司章程》具体修订情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中及其附件相关条款进行修订。具体修订情况如下：

修改前 修改后

第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为规范公司的组织和行为，
权人的合法权益，规范公司的组织和 保护公司、股东、职工及债权人的合法权行为，充分发挥党组织的领导核心和 益，完善中国特色现代企业制度，弘扬企政治核心作用，根据《中华人民共和 业家精神，充分发挥党组织的领导核心和国公司法》（以下简称《公司法》） 政治核心作用，根据《中华人民共和国公《中华人民共和国证券法》（以下简 司法》（以下简称《公司法》）、《中华称《证券法》）《中华人民共和国企 人民共和国证券法》（以下简称《证券业国有资产法》《企业国有资产监督 法》）、《上市公司章程指引》《中华人管理暂行条例》《中共中央、国务院 民共和国企业国有资产法》《企业国有资关于深化国有企业改革的指导意见》 产监督管理暂行条例》《中共中央、国务《中共中央办公厅关于在深化国有企 院关于深化国有企业改革的指导意见》业改革中坚持党的领导加强党的建设 《中共中央办公厅关于在深化国有企业
的若干意见》等规定，结合公司实际 改革中坚持党的领导加强党的建设的若
情况，制订本章程。 干意见》等规定，结合公司实际情况，制
定本章程。

第八条 总裁为公司的法定代表 第八条 总裁为公司的法定代表人。
人。 担任法定代表人的总裁辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律

后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不

得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公

司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或

者本章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。

第十条 本公司章程自生效之日

起，即成为规范公司的组织与行为、 第十条 本章程自生效……
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