公告日期：2025-10-28

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-070
华润博雅生物制药集团股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十六
次会议于 2025 年 10 月 22 日以邮件及通讯方式通知，并于 2025 年 10 月 27 日在
公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人。会议由董事长邱凯先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审核通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关
制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。

同时，公司董事会提请股东会授权董事会指定专人在法律法规允许的范围内，办理工商登记变更及备案等相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于修订<公司章程>及其附件的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会以特别决议审议。

经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：

2.1《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于修订和制定部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为完善公司治理，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对相关制度进行了修订及制定，具体表决情况如下：

经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：

3.1《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.4《关于修订<公司股东会网络投票管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.5《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.6《关于修订<公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.7《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.8《关于修订<公司独立董事工作制度……
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