公告日期：2025-10-28

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-078
华润博雅生物制药集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）大会届次：2025 年第二次临时股东会。

（二）会议召集人：公司董事会。（经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，决定召开本次股东会）

（三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：2025 年 11 月 13 日下午 14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票
系统投票的时间为 2025 年 11 月 13 日上午 9：15—下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席；

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种投票方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 11 月 6 日。

（七）出席对象：

1、凡在 2025 年 11 月 6 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）召开地点：江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路 333 号。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √

1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √

1.02 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 √

1.03 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √

2.00 《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 √

2.01 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 √

2.02 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》 √

2.03 《关于修订<公司股东会网络投票管理制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<公司董事津贴制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<公司累积投票制度>的议案》 √

上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，其中议案 1 尚需公
司股东会以特别决议审议通过，同时，提请股东会授权董事会指定专人在法律法
规允许的范围内，办理工商登记变更及备案等相关事宜，最终变更内容以工商登
记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司披露于中国证券监督管理……
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