公告日期：2025-10-28

华润博雅生物制药集团股份有限公司

突发事件处理制度

（经公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为保障华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）的生产经营安全和秩序，完善应急管理工作机制，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司全面、协调、可持续发展，根据《公司章程》《公司信息披露管理制度》等相关文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的，已经或可能严重影响公司生产、经营、财务、声誉、股价的紧急偶发的重大事件。

第三条 突发事件处理是指公司监测、预控、评估及处理、披露与公司相关的突发事件时所采取的态度和过程。

第四条 本制度适用于公司、公司各职能/业务部门及控股子公司遭遇突发事件时的处理。

第二章 突发事件范畴

第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件包括但不限于：
（一）治理类

1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响；

2、公司大股东之间存在就公司治理和发展战略等方面存在重大争议，或出现明显分歧；

3、公司与社会、股东、员工之间存在重大纷争诉讼；

4、公司董事及高级管理人员涉及重大违规甚至违法行为；

5、公司管理层对公司失去管理权的控制；

6、公司资产被大股东或者有关人员转移、藏匿到海外或异地无法调回；
7、其他事件。

（二）经营类

1、公司经营和财务状况的恶化，可能导致经营困难或破产；

2、公司面临退市的风险，影响其股票交易和融资能力；

3、公司因重大产品突发事件等可能导致公司失去持续经营能力；

4、不当经营行为可能导致公司重大经济损失或民事赔偿风险；

5、其他与经营相关的突发重大事件，可能对公司的稳定经营产生不利影响。
（三）安全、环境类

1、国际、国内重大事件或政策的重大变化可能对公司产生广泛影响；

2、自然灾害和社会公共事件造成公司经营业务受到影响；

3、事故灾害，如重大火灾、生物安全事故、公共设施和设备事故等，可能对公司的正常运营产生严重影响；

4、公司涉及的重大 EHS 行政处罚风险；

5、其他与宏观环境相关的突发重大事件。

（四）信息类

1、公司股价出现频繁异常波动（根据公司实际情况评估）；

2、公司发布的信息存在重大遗漏或错误，对市场产生了负面影响；

3、不实的传言、报道或其他重大舆情给公司声誉带来严重损害；

4、社会不稳定因素可能导致投资者群体上访或投诉事件，影响公司形象；
5、其他与信息相关的突发重大事件，可能对公司的信息披露和市场形象造成冲击。

第三章 突发事件组织体系及处理原则

第六条 公司对突发事件的处置实行统一领导、统一组织、快速反应、协同
应对。

第七条 公司成立突发事件处置工作领导小组（以下简称应急领导小组），
企业主要负责人是应急管理第一责任人，担任应急领导小组组长，应急领导小组成员由高级管理人员组成。

第八条 应急领导小组是公司突发事件处理工作的领导机构，统一领导公司
突发事件应急处理、就相关重大问题作出决策和部署、根据需要研究决定公司对外发布事件信息，主要职责包括：

（一）决定启动和终止突发事件处理系统；

（二）拟定突发事件处理方案；

（三）组织指挥突发事件处理工作；

（四）负责保持与政府相关部门、证券监管机构的有效联系和衔接；

（五）突发事件处理过程中的其他事项。

第九条 突发事件处理遵循的原则：

（一）合法、合规；

（二）诚实、守信；

（三）及时、公平；

（四）预防为主，预防与应急处置相结合；

（五）统一领导、统一组织；

（六）保护公众和投资者利益，减少对公司生产经营及二级市场的影响。
第四章 预警、预防机制

第十条 公司根据职责分工，将各下属公司及各部门责任人作为突发事件的预警、预防工作第一负责人，定期检查及汇报有关情况，做到及时提示、提前控制，将事态控制在萌芽状态中。

第十一条 公司及各下属公司按照早发现、早报告、早处置的原则，根据企业实际和业务特点，建立产品风险监测系统等，明确负责监测的管理机构的人员，对可能发生的产品事件等风险……
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