公告日期：2025-04-25

中信证券股份有限公司

关于华润博雅生物制药集团股份有限公司

募集资金投资项目部分用地被收储的核查意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《“ 股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称“《上市公司规范运作》”）等相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“博雅生物” 或“公司”）的持续督导保荐机构，对公司募集资金投资项目部分用地被收储进行了核查。具体情况如下：

一、2018 年非公开发行募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

根据公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
〔2018〕117 号），核准公司非公开发行不超过 3,750 万股股票。2018 年 4 月 4
日博雅生物制药集团股份有限公司完成了本次非公开发行，实际发行 32,247,662
股，每股发行价格 31.01 元。公司于 2018 年 4 月 4 日收到长城证券股份有限公
司汇缴的出资方认购款人民币 999,999,998.62 元扣除承销和保荐费用人民币8,500,000.00 元后的合计金额人民币 991,499,998.62 元，其中存入公司开设在中信银行股份有限公司南昌分行银行存款账户（账号：8115701013100148137）内人民币 791,499,998.62 元，存入公司开设在中国工商银行股份有限公司抚州分行银行存款账户（账号：1511200929100050264）内人民币 200,000,000.00 元。另扣除公司前期已自行支付及尚未支付的发行费用人民币 2,244,000.00 元，实际非公开发行股票募集资金净额为人民币 989,255,998.62 元。

上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公 W[2018]B041 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2024 年度使用募集资金总额为人民币 78,376,903.89 元，累计使用募集资金
总额为人民币 184,467,253.97 元；截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额
为人民币 19,683,719.78 元。募集资金具体使用情况如下：

项目 累计人民币金额（元）

一、募集资金净额 989,255,998.62

加：以前年度募集资金理财产品收益、利息收入减除手续费净额 98,416,356.08

加：本年度募集资金理财产品收益、利息收入减除手续费净额 16,478,619.05

二、使用配套募集资金 1,084,467,253.97

其中：1.置换募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目 11,559,173.17

2.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 172,908,080.80

3.利用闲置募集资金投资理财项目 900,000,000.00

三、尚未使用的配套募集资金余额 19,683,719.78

四、配套募集资金专户实际余额 19,683,719.78

五、差异 0.00

（三）募集资金投资项目用地情况

为满足“血液制品智能工厂（一期）建设项目”及未来拓展新业务，华润博雅
生物分别于 2022 年 7 月及 8 月、2023 年 4 月与抚州市自然……
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