公告日期：2025-04-25

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-031
华润博雅生物制药集团股份有限公司

关于募集资金投资项目部分用地被收储的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为达成公司战略目标，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司或博雅生物）使用2018年度募集资金（含利息）及自筹资金建设“血液制品智能工厂（一期）建设项目”（以下简称本募投项目或智能工厂项目），该项目用地涉及东地块（322.74亩），西地块（217.92亩、117.18亩；合计335.10亩）三宗合计657.84亩的工业用地土地使用权。现因受地方政府规划环评未完成等原因影响，西地块未能在约定的时间内开工建设，经抚州高新技术产业开发区管理委员会（以下简称区管委会）研究，对公司智能工厂项目西地块（217.92亩、117.18亩；合计335.10亩）的两宗国有建设用地进行土地收储。经双方协商，区管委会与公司拟签署《收储协议书》，以47,311,574.81元的价格进行收储。

现将有关情况公告如下：

一、2018 年非公开发行募集资金投资项目的相关情况

（一）募集资金基本情况

根据公司2017年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕117号），核准公司非公开发行不超过3,750万股股票。2018年4月4日博雅生物制药集团股份有限公司完成了本次非公开发行，实际发行32,247,662股，每股发行价格31.01元。公司于2018年4月4日收到长城证券股份有限公司汇缴的出资方认购款人民币999,999,998.62元扣除承销和保荐费用人民币8,500,000.00元后的合计金额人民币991,499,998.62元，其中存入公司开设在中信银行股份有限公司南昌分行银行存款账户（账号： 8115701013100148137 ）内人民币791,499,998.62元，存入公司开设在中国工商银行股份有限公司抚州分行银行存
款账户（账号：1511200929100050264）内人民币200,000,000.00元。另扣除公司前期已自行支付及尚未支付的发行费用人民币2,244,000.00元，实际非公开发行股票募集资金净额为人民币989,255,998.62元。

上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2018]B041号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2024年度使用募集资金总额为人民币78,376,903.89元，累计使用募集资金总额为人民币184,467,253.97元；截至2024年12月31日，募集资金专户余额为人民币19,683,719.78元。募集资金具体使用情况如下：

项目 累计人民币金额（元）

一、募集资金净额 989,255,998.62

加：以前年度募集资金理财产品收益、利息收入减除手续费净额 98,416,356.08

加：本年度募集资金理财产品收益、利息收入减除手续费净额 16,478,619.05

二、使用配套募集资金 1,084,467,253.97

其中：1.置换募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目 11,559,173.17

2.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 172,908,080.80

3.利用闲置募集资金投资理财项目 900,000,000.00

三、尚未使用的配套募集资金余额 19,683,719.78

四、配套募集资金专户实际余额 ……
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