公告日期：2025-12-30

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-057
吴通控股集团股份有限公司

关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开
了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了第六届董事会非独立董事及独立董事。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会、高级管理人员及证券事务代表情况

1、第六届董事会成员

非独立董事：万卫方先生、万吉先生、张建国先生、沈伟新先生

独立董事：毕华书先生、段进军先生、王青先生

董事长：万卫方先生

副董事长：万吉先生

2、第六届董事会各专门委员会成员

公司第六届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略发展委员会委员：万卫方先生（主任委员）、张建国先生、段进军先生；
审计委员会委员：王青先生（主任委员）、段进军先生、毕华书先生；

提名委员会委员：段进军先生（主任委员）、万卫方先生、王青先生；

薪酬与考核委员会委员：毕华书先生（主任委员）、万吉先生、王青先生。

3、高级管理人员及证券事务代表

总裁：张建国先生

副总裁：沈伟新先生、李勇先生

财务总监：沈伟新先生

董事会秘书：李勇先生

证券事务代表：任霁月女士

公司第六届董事会由 7 名董事组成，任期三年，自公司 2025 年第一次临时
股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，其任职资格与独立性在公司 2025 年第一次临时股东会召开前已经在深圳证券交易所备案审核无异议。

公司第六届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员、高级管理人员和证券事务代表任期均为三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，相关人员简历详见附件。公司董事会秘书、证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。

董事会秘书联系方式：

姓名：李勇

联系地址：江苏省苏州市漕湖街道太东路 2596 号

电话：0512-83982280

传真：0512-83982282

邮箱：wutong@cnwutong.com

证券事务代表联系方式：

姓名：任霁月

联系地址：江苏省苏州市漕湖街道太东路 2596 号

电话：0512-83982280

传真：0512-83982282

邮箱：wutong@cnwutong.com

二、部分董事离任情况

因任期届满，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起，夏永祥先生不再担任公司独立董事及专门委员会委员职务，离任后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，夏永祥先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

夏永祥先生离任后，将严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司及董事会对夏永祥先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

1、2025 年第一次临时股东会会议决议；

2、第六届董事会第一次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 30 日

附件：

一、董事长、副董事长简历

1、万卫方先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 11 月出生，高级
经济师。1999 年 06 月至 2010 年 09 月任苏州市吴通通讯器材有限公司董事长；
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