公告日期：2025-12-31

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-056
北京百纳千成影视股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:30 开始

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 9 号楼公司会议
室

3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间
为 2025 年 12 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2025 年 12 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日上午 9:15 至下午
15:00。

4、会议召集人：北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：公司董事长朱有毅先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场参会的方式或通讯方式出席或列席了会议。

8、通过现场和网络投票的方式参加本次股东会的股东及股东授权委托代表
共计 208 人，代表股份 302,205,590 股，占公司有表决权股份总数的 32.0850％。
其中：通过现场表决的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 293,963,012 股，占公司有表决权股份总数的 31.2099%。通过网络投票的股东 204 人，代表股份8,242,578 股，占公司有表决权股份总数的 0.8751％。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东，下同）及股东授权委托代表共计 205 人，代表股份 8,262,578 股，占公司有表决权股份总数的0.8772％。其中：通过现场表决的股东 1 人，代表股份 20,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0021%。通过网络投票的股东 204 人，代表股份 8,242,578 股，
占公司有表决权股份总数的 0.8751％。

二、议案审议表决情况

与会股东经审议后，通过现场表决与网络投票的方式，通过了如下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意 298,571,390 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 98.7974％；反对 3,357,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 1.1111％；弃权 276,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.0915％。

其中，中小股东的表决情况为：同意 4,628,378 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 56.0161％；反对 3,357,800 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 40.6386％；弃权 276,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.3452％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2、审议通过《关于修订及制订公司相关治理制度的议案》；

表决结果：同意 298,571,390 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 98.7974％；反对 3,357,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 1.1111％；弃权 276,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.0915％。

其中，中小股东的表决情况为：同意 4,628,378 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 56.0161％；反对 3,357,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 40.6386％；弃权 276,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.3452％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

3、审议通过《关于续……
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