公告日期：2025-05-12

中信证券股份有限公司

关于北京百纳千成影视股份有限公司 2020 年募集资金投资项目变更
并新增募投项目实施主体的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“百纳千成”或“公司”）2020 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对北京百纳千成影视股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理发表核查意见如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

1、2020 年募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2948 号核准，公司向特定对象发
行人民币普通股（A 股）共计 101,522,842 股，每股发行价格为人民币 3.94 元。
此次募集资金总额为人民币 399,999,997.48 元，扣除发行费用 5,856,153.62 元后，实际募集资金净额为人民币 394,143,843.86 元。致同会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2020 年 12 月 18 日对公司以上募集资金到位情况进行了验资，并出具
了致同验字[2020]第 110C001019 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金存储银行及相关主体签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司 2020 年募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 募投项目名称 募集资金承诺投资 累计已投入募集 投资进度

金额 资金金额

1 电影制作及宣发 29,414.38 18,279.80 62.15%

序号 募投项目名称 募集资金承诺投资 累计已投入募集 投资进度

金额 资金金额

2 户外媒介资源采购 10,000.00 10,000.00 100.00%

合计 39,414.38 28,279.80 71.75%

2、拟变更募投项目情况

鉴于 2020 年募投项目“电影制作及宣发”的子项目《太空春运》前期筹备

周期较长，目前进度较慢。为提高募集资金使用效率，公司拟将《太空春运》尚

未使用的结余募集资金转投剧集《咸鱼飞升》，为保证子项目类型与募投项目名

称相匹配，同时将 2020 年募投项目“电影制作及宣发”变更为“影视剧内容制

作及宣发”，具体变更情况如下：

单位：万元

变更前 变更后

募投项 项目 承诺募集资 剩余募集 募投 项目实 子项目名 承诺募集资金
目名称 实施 子项目名称 金投资金额 资金金额 项目 施主体 称 投资金额
主体 名称

雄狮少年 2 4,000.00 0.5 雄狮少年2 4,000.00
电影制 敦煌英雄 16,414.38 2,590.40 影视剧 北京精 敦煌英雄 16,414.38
作及宣 ……
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