公告日期：2025-04-24

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-006
北京百纳千成影视股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 12
日以电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召
开第五届董事会第十九次会议的通知，并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现
场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，通过了如下议案：

1、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

公司董事长方刚先生代表董事会汇报了 2024 年度董事会相关工作。公司独立董事江伟先生、宋建武先生、李俊峰先生分别向董事会提交了《2024 年度独
立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分相关内容及《独立董事 2024 年度述职报告》。

3、《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》；

公司经营管理层围绕 2024 年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。公司总经理方刚先生向董事会汇报了 2024 年总经理相关工作。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

4、《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》；

致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2024 年度的财务报表，出具了致同审字（2025）第 110A015568 号《审计报告》。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度审计报告》。

5、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》；

2024 年度，公司实现营业总收入 73,855.60 万元，比上年同期增长 71.11%；
归属于上市公司股东的净利润-39,311.93 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-40,376.59 万元。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-276,534.56万元，
公司实收股本 941,889,651 元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

7、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公……
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