公告日期：2025-04-24

北京百纳千成影视股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（李俊峰）

本人作为北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》等有关法律法规的要求和公司相关的规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，为维护公司整体利益、维护全体股东的合法权益积极努力，现将履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景以及兼职情况

本人李俊峰，1974 年 1 月生，中国国籍，未取得其他国家居留权，金融学博
士；2006 年毕业于中国人民大学，取得经济学博士学位；2006 年至今任中央财经大学金融学院讲师、副教授、教授，主要研究集中在资本运营、公司理财、公司治理等方面。2023 年 3 月起任百纳千成独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024 年度出席会议情况

2024 年度，本着勤勉、尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会和专门委员会，认真审阅会议材料,积极参与各议题的讨论并提出合理化建议。

1、出席董事会及股东大会情况

出席董事会及股东大会情况

独立董 应参加 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连 出席股
事姓名 董事会 席董事 方式参 席董事 事会次 续两次 东大会
次数 会次数 加董事 会次数 数 未亲自 次数

会次数 参加董

事会会

议

江伟 9 1 8 0 0 否 2

2024 年度，公司共召开 9 次董事会和 3 次股东大会，会议的召集、召开和
表决均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人认真审核了公司董事会的相关议案，积极参与讨论并提出合理的建议，依据自身专业知识独立、客观、公正行使了表决权。本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票（回避表决情况除外），无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。

2、参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。2024 年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参与会议，履行相关职责。

（1）本人作为董事会审计委员会委员，报告期内出席 6 次审计委员会会议，会议具体情况如下：

会议届次 审议议案 发表意见

第五届董事会审计委员会第 《关于聘任财务负责人的议案》 同意

六次会议

《关于公司<2023 年度内部审计工作总结及 同意

2024 年内部审计工作计划>的议案》

《关于公司<董事会审计委员会关于致同会

计师事务所从事 2023 年度公司审计工作的 同意

总结报告>的议案》

第五届董事会审计委员会第 《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》 同意

七次会议 《关于公司<2023 年度内部控制评价报告> 同意

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