公告日期：2025-04-24

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-018
北京百纳千成影视股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过，
决定于 2025年 5 月 22 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东大会。
现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，会议召集、召开的程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期及时间：

现场会议：2025 年 5 月 22日（星期四）下午 14:00

网络投票：2025 年 5 月 22 日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 22
日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票（深圳证券交易所交易系统投票或深圳证券交易所互联网投票系统投票）中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

6、股权登记日：2025 年 5 月 15日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日，即 2025 年 5 月 15 日（星期四）持有公司已发行有表
决权股份的股东或其代理人；

于 2025 年 5 月 15日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书式样请见附件 1）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区安立路 30号仰山公园 9 号楼公司会议
室。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案如下：

本次股东大会提案编码实例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 √

议案》

6.00 《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》 √

7.00 《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》 ……
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