公告日期：2025-04-24

北京百纳千成影视股份有限公司

2024 年度内部控制评价报告

北京百纳千成影视股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“内控规范体系”），结合北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照内控规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照内控规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括母公司及报表合并范围内重要子公司：

北京百纳千成影视股份有限公司

东阳华录百纳影视有限公司

百纳影视（天津）有限公司

喀什百纳影视有限公司

广州百纳千成影视有限公司

上海美纳光璟娱乐有限公司

东阳万纳光璟影视文化有限公司

上海华录百纳文化传媒有限公司

北京千成万象文化发展有限公司

深圳百纳荟聚影视文化投资有限责任公司

北京百纳京华文化传媒有限公司

北京百纳星辰数字科技有限公司

泉州千成怡悦影视有限公司

厦门千成怡悦影视有限公司

北京百纳荟萃文化传媒有限公司

东方美之（北京）影业有限公司

东阳市华美佰纳影业有限公司

大江美之（扬州）影业有限公司

大江美之（东阳）影业有限公司

大江美之（佛山）影业有限公司

大江美之（上海）影业有限公司

东方美之（重庆）影业有限公司

東方美之（香港）影業有限公司

东阳缤纷异彩影视文化有限公司

宁波丝足鲈恒升智能科技有限公司

北京友光影业有限公司

上海拾光合友影业有限公司

惠州友光影业有限公司

宁波荟萃文化传媒有限公司

深圳市启玲影视传媒文化有限公司

东阳启玲影视传媒有限公司

福州百纳凯旋影视有限公司

北京千荟影视文化有限公司

广州衡奕文化有限公司

北京百纳源泉影视传媒有限公司

佛山百纳千成影视有限公司

北京精彩时间文化传媒有限公司

广东精彩时间文化传媒有限公司

海南精彩时间文化传媒有限公司

精彩时间沉浸互娱（北京）文化有限公司

北京觉醒时间音乐文化有限责任公司

新疆精彩时间文化传媒有限公司

四川精彩时间文化传媒有限公司

上海精彩时间文化传媒有限公司

广州精彩纷呈文化传媒有限公司

天津精彩纷呈文化传媒有限公司

西安永兴坊文商旅策划运营有限公司

上海百纳星河影视发行有限公司

广东百纳星河电影发行有限公司

上海赋新诗影视文化有限公司

山东赋新诗影视文化有限公司

贵州赋新诗影视文化有限公司

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、投资管理、对外担保、财务报告、关联交易、采
购业务、销售业务、资产管理、合同管理、内部信息传递、信息披露、内部审计监督等业务。重点关……
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