公告日期：2025-12-19

2025 年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-049

荣科科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议时间：2025年12月19日（星期五）下午15:00

2.现场会议地点：河南省郑州市管城区中原数字经济产业园9号楼黄河大厦2楼会议室

3.会议召集人：公司董事会

4.会议投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议主持人：董事长段刚先生

6.会议召开的合法、合规性：公司本次股东会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。

7.股东出席情况：出席本次股东会的股东及股东代表共计1,685人，代表公司股份176,337,493股，占公司股份总数的27.5643%。其中：现场出席的股东及股东代表共计0人；通过网络投票系统出席本次股东会的股东及股东代表共计1,685人，代表公司股份176,337,493股，占公司股份总数的27.5643%。出席本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代表共计1,684人，代表公司股份48,337,493股，占公司股份总数的7.5559%。

8.出席会议的其他人员：公司董事、高级管理人员以及本次股东会见证律师。

2025 年第三次临时股东会决议公告

二、议案审议表决情况

公司本次股东会通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并审议通过了以下议案：

议案 1.《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.01 股东会议事规则

表决结果：同意 172,458,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8005%；
反对 2,548,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4452%；弃权 1,330,133 股（其
中，因未投票默认弃权 1,285,133 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7543%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 44,458,910 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.9760%；反对 2,548,450 股，占出席会议的中小股东所持股份的5.2722%；弃权 1,330,133 股（其中，因未投票默认弃权 1,285,133 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.7518%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.02 董事会议事规则

表决结果：同意 172,505,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8267%；
反对 2,548,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4452%；弃权 1,283,933 股（其
中，因未投票默认弃权 1,238,933 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7281%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 44,505,110 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0716%；反对 2,548,450 股，占出席会议的中小股东所持股份的5.2722%；弃权 1,283,933 股（其中，因未投票默认弃权 1,238,933 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6562%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 2.《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 174,015,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6829%；
反对 862,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4893%；弃权 1,459,633 股（其
中，因未投票默认弃权 1,288,133 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8277%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 46,015,010 股，占出席会议的中小

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