公告日期：2025-12-04

证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-047
荣科科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第七次会议决定于 2025
年 12 月 19 日召开 2025 年第三次临时股东会（以下简称本次股东会），现将本次股
东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 12 月 3 日召开第六届董事会第七
次会议，审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网
络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-15:00 的任
意时间。

5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6.出席对象：

（1）2025 年 12 月 15 日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

7.现场会议地点：河南省郑州市管城区中原数字经济产业园 9 号楼黄河大厦 2
楼会议室。

8.股权登记日：2025 年 12 月 15 日（星期一）

二、会议审议事项

本次股东会提案为非累计投票提案，其编码示例表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

√作为投票对象的子
1.00 关于修订公司部分治理制度的议案

议案数（2）

1.01 股东会议事规则 √

1.02 董事会议事规则 √

2.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

以上议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，相关议案内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

议案 1.01、1.02 为特别决议议案，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三．会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记；

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格
式见附件二）和本人身份证到公司登记；

（3）异地股东登记：异地股东……
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