公告日期：2025-05-21

2024 年度股东会决议公告

证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-030

荣科科技股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议时间：2025年5月21日（星期三）下午15:00

2、现场会议地点：河南省郑州市管城区中原数字经济产业园9号楼黄河大厦2楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长段刚先生

6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。

7、股东出席情况：出席本次股东会的股东及股东代表共计626人，代表公司股份140,055,440股，占公司股份总数的21.8928%。其中：现场出席的股东及股东代表共计4人，代表公司股份1,392,100股，占公司股份总数的0.2176%；通过网络投票系统出席本次股东会的股东及股东代表共计622人，代表公司股份138,663,340股，占公司股份总数的21.6752%。出席本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代表共计625人，代表公司股份12,055,440股，占公司股份总数的1.8844%。

8、出席会议的其他人员：公司董事、高级管理人员以及本次股东会见证律师。

2024 年度股东会决议公告

二、议案审议表决情况

公司本次股东会通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

议案 1、《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 138,568,486 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9383%；
反对 1,142,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8158%；弃权 344,400 股（其
中，因未投票默认弃权 23,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2459％。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 10,568,486 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.6657%；反对 1,142,554 股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4775%；弃权 344,400 股（其中，因未投票默认弃权 23,600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.8568％。

议案 2、《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 138,600,486 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9612%；
反对 1,126,854 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8046%；弃权 328,100 股（其
中，因未投票默认弃权 30,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2343％。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 10,600,486 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.9311%；反对 1,126,854 股，占出席会议的中小股东所持股份的9.3473%；弃权 328,100 股（其中，因未投票默认弃权 30,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.7216％。

议案 3、《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 138,574,086 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9423%；
反对 1,122,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8015%；弃权 358,800 股（其
中，因未投票默认弃权 32,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2562％。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 10,574,086 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.7122%；反对 1,122,554 股，占出席会议的中小股东所持股份的9.3116%；弃权 358,800 股（其中，因未投票默认弃权 32,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.……
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