公告日期：2025-04-22

证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-024
荣科科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二次会议决定于 2025
年 5 月 21 日召开 2024 年度股东会（以下简称本次股东会），现将本次股东会的有
关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二
次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网
络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通
过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月21日9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）2025 年 5 月 14 日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

7、现场会议地点：河南省郑州市管城区中原数字经济产业园 9 号楼黄河大厦 2
楼会议室。

8、股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）

二、会议审议事项

本次股东会提案为非累计投票提案，其编码示例表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度财务决算报告 √

4.00 《2024 年年度报告》及其摘要 √

5.00 关于 2024 年度不进行利润分配的议案 √

6.00 关于购买董监高责任险的议案 √

7.00 关于修订《公司章程》的议案 √

以上议案已经由公司第五届董事会第三十次会议、第六届董事会第二次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，相关议案内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。议案 7 应由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

公司独立董事将在本次股东会上作 2024 年度独立董事述职报告，该事项无需审
议。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法
人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章……
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