公告日期：2025-04-22

独立董事 2024 年度述职报告

（南霖）

本人作为荣科科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《上市公司独立董事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则的相关规定和要求，认真履行独立董事的职责，积极参加各项会议，谨慎审议各项议案，客观发表自己的观点，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人南霖，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，财政专业本科学历。现任公司独立董事，中联资产评估集团河南有限公司合伙人，全国优秀青年注册资产评估师、注册会计师，河南省资产评估协会教育培训委员会委员，河南省十佳资产评估师，河南省财政厅、河南省国资委资产评估项目审核专家，中评协、河南省评协检查专家，河南省资产评估协会后续教育培训专家，河南大学资产评估专业校外导师，河南新宁现代物流股份有限公司独立董事。曾任河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事，北京赛英特投资管理有限公司董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事之外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有相关利益关系的机构和个人处取得额外的未予披露的其他利益。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，并与公司经营管理层保持了充分沟通，提出了对公司发展
和重大事项运作的合理化建议，从自己的专业角度进行研判，独立、客观、审慎地行使表决权，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。
2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

应参加董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股东

事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 会次数 未亲自参加董 大会次数

数 事会次数 数 事会会议

8 2 6 0 0 否 1

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会会议工作情况

2024 年度，本人作为公司董事会审计委员会召集人，亲自出席了所有审计委员会共 6 次。根据公司实际情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2024年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。同时对聘任公司财务负责人、公司内部控制评价报告等事项作出审议。

（三）履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人没有提议召开董事会、提议召开临时股东大会、提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等行使独立董事特别职权情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人作为独立董事及审计委员会委员，与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，定期听取会计师事务所提交的相关定期报告，审阅相关审计工作安排及其他相关资料，全面深入了解审计的真实准确情况；积极听取公司内部审计工作汇报，包括年度内部审计报告和计划、各季度内部审计工作报告、专项检查报告等；对公司审计监督体系、内部控制和年度审计计划等方面提出意见和建议，要求继续健全内部审计力量，加强对内部控制的监督，做好风险防控、公司治理，严格落实前期审计发现问题的整改情况；建立与会计师的常态化沟通机制，就关键审计事项和审计应对、审计工具和方法论等重点关注事项进行讨论，听取会计师对公司内部控制情况中涉及的薄弱环节的意见和建议，提升公司治理水平。

（五）维护投资者合法权益情况

2024 年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董
事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公……
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