公告日期：2025-04-22

荣科科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，荣科科技股份有限公司（以下简称荣科科技、公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，进一步规范董事会内部决策机制和运作程序，强化公司治理，规范公司运作，积极推进公司持续健康发展。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、公司主要经营概述

2024 年度外部环境复杂多变，公司业务面临困难和挑战。公司始终专注于主营业务，夯实日常经营管理基础，按照整体规划和部署，稳住了经营基本盘，进一步巩固公司在智慧医疗和智慧城市领域的地位。面对激烈的市场竞争态势，公司坚持长期主义发展战略，持续加大产品研发投入。2024 年，公司营业收入 7.67 亿元，归属于上市公司股东的净利润-291.95 万元。

二、董事会主要工作情况

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》规定，召集、召开董事会会议和董事会专门委员会会议，并负责组织召开股东大会，督促公司各项决议的落实，确保董事会事务运作规范、高效。

1、董事会、股东大会依法合规召开

公司董事会的构成，完全契合法律法规及《公司章程》的严格要求。

公司董事们秉持着高度的责任感和使命感，认真、忠实、勤勉地履行《公

司章程》规定的职权。董事会会议的召集、召开程序，严格遵循《中华

人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文

件以及《公司章程》的规定。公司法人治理结构完善，董事会运作规范、

高效，决策科学、合理。公司全体董事怀着对公司和全体股东的赤诚之

心，充分发表专业意见、建议，诚信勤勉地履行义务，切实发挥了董事

的关键作用。

公司董事会严格按照法律法规等规定，发挥董事会的决策“引擎”

作用，共召开 8 次董事会，每一次决策都精准而高效，为公司治理规范

运作和各项经营活动顺利开展提供了坚实的保障。

会议届次 召开日期 披露日期 事项 结果

第五届董事会 1、关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案

第二十一次会 2024-1-30 2024-1-30 2、关于向民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度的议 通过
议 案

1、2023 年度总经理工作报告

2、2023 年董事会工作报告

3、2023 年度财务决算报告

4、《2023 年度报告》及其摘要

5、关于 2023 年度不进行利润分配的议案

第五届董事会 6、2023 年度内部控制评价报告

第二十二次会 2024-04-23 2024-04-24 7、关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的议案 通过
议 8、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

9、关于会计政策变更的议案

10、2023 年度社会责任（ESG）报告

11、高级管理人员薪酬绩效管理方案

12、关于修订《公司章程》的议案……
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