公告日期：2025-04-11

2025 年度第一次临时股东会决议公告

证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-016

荣科科技股份有限公司

2025年度第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议时间：2025年4月11日（星期五）下午15:00

2、现场会议地点：河南省郑州市郑东新区中原数字经济产业园9号楼黄河大厦2楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：第五届董事会董事长郑健先生

6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。

7、股东出席情况：出席本次股东会的股东及股东代表共计392人，代表公司股份138,253,858股，占公司股份总数的21.6112%。通过网络投票系统出席本次股东会的股东及股东代表共计392人，代表公司股份138,253,858股，占公司股份总数的21.6112%。出席本次股东会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代表共计391人，代表公司股份10,253,858股，占公司股份总数的1.6028%。

8、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员以及本次股东会见证律师。

2025 年度第一次临时股东会决议公告

二、议案审议表决情况

公司本次股东会通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

议案 1、《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

议案 1.01《提名王迪为第六届董事会非独立董事候选人》

获得同意总票数 131,378,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0272%。
其中，出席会议的中小投资者同意票数 3,378,713 股。

表决结果：王迪当选第六届董事会非独立董事。

议案 1.02《提名刘喜康为第六届董事会非独立董事候选人》

获得同意总票数 131,305,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9744 %。
其中，出席会议的中小投资者同意票数 3,305,801 股。

表决结果：刘喜康当选第六届董事会非独立董事。

议案 1.03《提名孙蕾蕾为第六届董事会非独立董事候选人》

获得同意总票数 131,269,858 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9484 %。
其中，出席会议的中小投资者同意票数 3,269,858 股。

表决结果：孙蕾蕾当选第六届董事会非独立董事。

议案 1.04《提名段刚为第六届董事会非独立董事候选人》

获得同意总票数 131,408,112 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0484 %。
其中，出席会议的中小投资者同意票数 3,408,112 股。

表决结果：段刚当选第六届董事会非独立董事。

议案 2、《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

议案 2.01、《提名张国保为第六届董事会独立董事候选人》

获得同意总票数 131,177,506 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8816 %。
其中，出席会议的中小投资者同意票数 3,177,506 股。

表决结果：张国保当选第六届董事会独立董事。

议案 2.02、《提名罗新建为第六届董事会独立董事候选人》

获得同意总票数 130,885,079 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6701 %。
其中，出席会议的中小投资者同意票数 2,885,079 股。

表决结果：罗新建当选第六届董事会独立董事。

2025 年度第一次临时股东会决议公告

议案 2.03、《提名南霖为第六届董事会独立董事候选人》

获得同意总票数 130,935……
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