公告日期：2026-02-11

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2026-010

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 12 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 03 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 06 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 3 月 6 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区中关村街道丹棱街 3 号中国电子大厦 B 座 19 层朗玛信息
北京分公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 累积投票提案 应选人数
事会非独立董事候选人的议案》 （3）人

1.01 选举王伟先生为公司第六届董事会非独立董 累积投票提案 √

事

1.02 选举王春女士为公司第六届董事会非独立董 累积投票提案 √

事

1.03 选举肖越越女士为公司第六届董事会非独立 累积投票提案 √

董事

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 累积投票提案 应选人数
事会独立董事候选人的议案》 （2）人

2.01 选举陈文德先生为公司第六届董事会独立董 累积投票提案 √

事

2.02 选举杨小舟先生为公司第六届董事会独立董 累积投票提案 √

事

3.00 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司 非累积投票提案 √

2026 年度日常关联交易预计的议案》

2、上述提案中除提案 3.00 涉及回避表决，直接提交公司股东会审议外，其余议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

3、提案 1.00 和 2.00 采用累积投票制进行逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、审议提案 ……
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