公告日期：2025-04-25

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（杨小舟）

作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人杨小舟，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，中国注册会计师。2005年12月至今任中国财政科学研究院研究员、研究生院教授、博士生导师。2022年5月至今任河北养元智汇饮品股份有限公司独立董事，2023年12月至今任中航机载系统股份有限公司独立董事，2023年3月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

董事会 股东大会

姓名

亲自出席 委托出席 未出席 出席次数

杨小舟 6 0 0 3

2024年度，本人均按时出席召开的董事会和股东大会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽责的态度，本人每次召开董事会会议前，详细审阅会议文件及相关材料，会上积极参与各议题的讨论并提出合理建议。本人认为公司2024年董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项决策均履行了相关程序，决议合法有效，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）任职董事会各专门委员会的工作情况

报告期内，提名委员会共召开2次会议，本人作为公司董事会提名委员会委员出席会议，严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关规定分别对拟补选非独立董事候选人、拟聘任高级管理人员候选人的任职资格进行审查，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

本人作为公司董事会审计委员会召集人，按照《董事会审计委员会工作细则》积极履行职责，勤勉尽责发挥审计委员会的专业职能和监督作用，报告期内共召集委员召开了4次审计委员会会议。对公司制定的《会计师事务所选聘制度》进行审阅，对公司定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，充分利用自己的专业知识，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

报告期内，战略委员会共召开1次会议，本人作为公司董事会战略委员会委员出席会议，按照《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司中长期发展战略和重大投资决策提出个人专业意见，努力维护公司及股东的合法权益，不断提升公司的综合治理能力。

同时本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，报告期内共召集委员召开了1次会议，按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经各委
员讨论，拟确定公司2024年度董事薪酬方案及高级管理人员薪酬方案。监督公司的薪酬制度和绩效考核制度的完善和执行，对董事、高级管理人员的薪酬原则进行了审核。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司 2024 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验。2024 年度，公司以通讯方式召开独立董事专门会议 1 次，对公司及下属子公司 2024 年度日常关联交易事项进行了审查。

本人基于独立立场对上述相关事项进行审议，未发现上述事项存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（四）与内部审计机……
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