公告日期：2025-04-25

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（陈文德）

作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真行使公司赋予的权利，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，监督公司规范化运作，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人陈文德，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2023
年 12 月 29 日至今任江苏亚虹医药科技股份有限公司董事，2023 年 3 月至今任
公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

董事会 股东大会

姓名

亲自出席 委托出席 未出席 出席次数

陈文德 6 0 0 3

本着勤勉尽责的态度，本人均按时出席召开的董事会和股东大会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真审阅会议资料，参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极作用。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为公司董事会提名委员会召集人，严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关规定开展工作，本年度，共召集公司提名委员会委员召开 2 次会议，分别对拟补选非独立董事候选人、拟聘任高级管理人员候选人的任职资格进行审查，切实履行了提名委员会召集人的责任和义务。

报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，本人作为公司董事会战略委员会委员出席会议，按照《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司中长期发展战略和重大投资决策提出个人专业意见，努力维护公司及股东的合法权益，不断提升公司的综合治理能力。

报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，本人作为公司董事会审计委员会委员均按时出席会议，未有无故缺席的情况发生，按照《董事会审计委员会工作细则》积极履行职责，对公司制定的《会计师事务所选聘制度》进行审阅，对公司定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人作为公司薪酬与考核委员会委员均按时出席会议，按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经各委员讨论，拟确定公司 2024 年度董事薪酬方案及高级管理人员薪酬
方案。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司 2024 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验。2024 年度，公司以通讯方式召开独立董事专门会议 1 次，对公司及下属子公司 2024 年度日常关联交易事项进行了审查。

本人基于独立立场对上述相关事项进行审议，未发现上述事项存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

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