公告日期：2025-04-25

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年度，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等

法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，积极推进董事会决议的

实施，认真执行股东大会的各项决议。全体董事认真履职，勤勉尽责，维护了

公司及全体股东的合法权益，保证了公司持续、稳定发展。现将 2024 年度董事

会工作情况汇报如下:

一、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事、总经理王健先生由于个人原因申请辞去公司董事、

董事会战略委员会委员及总经理职务，董事会按照《公司章程》《董事会提名

委员会工作细则》等规章制度，完成了补选非独立董事、聘任总经理的工作。

公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以

及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度开展工作。公司董事依法履行

了董事义务，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公

司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意

见。同时，公司董事对董事会规范运作、高级管理人员履职情况、公司财务状

况进行有效监督，为完善公司监督机制、维护公司和股东特别是中小股东的合

法权益发挥了重要作用。

（一）董事会会议情况及主要决议内容

2024年度，公司按照《公司章程》的规定组织召开了6次董事会会议，各次

会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况

如下：

时间 会议 议案

1、审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》
第五届董事会 2、审议通过了《关于公司及下属子公司2024年度日常关联交易预
2024年2月19日 第五次会议 计的议案》

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

6、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

7、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
8、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
9、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
10、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>
的议案》

11、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议
案》

1、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

2、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

3、审议通过了《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、审议通过了《关于公司2023年度审计报告的议案》

5、审议通过了《关于公司202……
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