公告日期：2025-04-25

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2025-006
贵阳朗玛信息技术股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2025年4月13日以电话、邮件方式发出，会议于2025年4月23日上午10点在公司贵阳总部第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事陈文德先生以通讯方式参会。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

董事会审阅了总经理王伟先生提交的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

公司《2024年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司第五届董事会独立董事陈文德先生、杨小舟先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2024年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2025-008）《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）具体内容详见中
国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2024年年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体《上海证券报》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2024年度审计报告的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司审计报告》（大华审字[2025]0011009962号）以及《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》（大华核字[2025]0011004497号），
具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

5、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。《2024年度财务决算报告》具体内

容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。