公告日期：2025-04-25

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2025-015
贵阳朗玛信息技术股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，经贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过，决定于2025年5月16日（星期五）下午3点召开2024年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司2024年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间

① 深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

② 深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2025年5月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年5月9日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路31号国家数字内容产业园二楼公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》 √

4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司董事薪酬的议案》 √

7.00 《关于公司监事薪酬的议案》 √

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理……
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