公告日期：2026-02-26

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2026-009

安科瑞电气股份有限公司

第六届董事会第十九次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 25 日以书面送达或
电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十九次（临时）会议（以下简
称“会议”）的通知, 全体董事同意豁免通知时限。会议于 2026 年 2 月 25 日在公司会
议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公
司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026 年 2 月 25 日召开
的 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规
定的授予条件已经成就，同意确定 2026 年 2 月 25 日为授予日，向符合授予条件的 51
名激励对象授予 409 万股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《安科瑞电气股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司董事罗叶兰、刘松华为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 26 日

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