公告日期：2026-01-28

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2026-005

安科瑞电气股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 25 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 25 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 02 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 2 月 10 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于公司《2026 年限制性股票激励计划

1.00 非累积投票提案 √

（草案）》及其摘要的议案

关于公司《2026 年限制性股票激励计划

2.00 非累积投票提案 √

实施考核管理办法》的议案

关于提请公司股东会授权董事会办理

3.00 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的 非累积投票提案 √

议案

2、公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过 1.00 至 3.00 议案，具体内容详见公司于

2026 年 1 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述提案 1.00 至 3.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

4、拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应对上述提案 1.00 至 3.00 回避表
决。该等股东不接受其他股东就上述提案的委托表决。

5、根据相关规定，公司将就本次股东会提案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东……
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