公告日期：2025-05-19

国盛证券有限责任公司

关于安科瑞电气股份有限公司向全资子公司增资以实施募投项
目的核查意见

国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”或“保荐人”）作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“安科瑞”或“公司”）向特定对象发行股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对安科瑞向全资子公司增资以实施募投项目事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260 号）核准，公司向特定对象定向发行人民币普通股（A股）36,068,530 股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 22.18 元，募集资金总额为 799,999,995.40 元，扣除不含税的发行费用14,988,679.17 元，募集资金净额为 785,011,316.23 元。上述募集资金到位情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2025 年 3 月 27 日出具了天
健验〔2025〕67 号《验资报告》。

上述募集资金到账后，公司及子公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资计划和使用情况

由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额 78,501.13 万元小于《安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中拟使用的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，经公司第六届董事会审计
委员会第五次会议、第六届董事会第十一次会议审议及全体独立董事同意，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前募集资 调整后募集资
金拟投入额 金拟投入额

1 研发总部及企业微电网系统升 62,040.32 45,000.00 45,000.00
级项目

2 企业微电网产品技术改造项目 14,937.33 11,000.00 11,000.00

3 补充流动资金 24,000.00 24,000.00 22,501.13

合计 100,977.65 80,000.00 78,501.13

三、使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况

（一）增资方案

为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司拟使用募集资金 11,000 万元对全资子公司江苏安科瑞电器制造有限公司（以下简称“江苏安科瑞”）进行增资，相关款项全部计入江苏安科瑞的注册资本，增资款用于募投项目“企业微电网产品技术改造项目”的实施。本次增资完成后，江苏安科瑞注册资本由 21,686.02 万元变更为 32,686.02 万元，仍为公司全资子公司。

（二） 增资对象的基本情况

1、基本信息

名称：江苏安科瑞电器制造有限公司

统一社会信用代码： 91320281767398093M

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：江阴市南闸街道东盟路 5号

法定代表人：周中

注册资本：21,686.02 万元

成立日期：2004 年 12 月 14日

营业期限：长期

经营范围：

一般项目:电工仪器仪表制造，电工仪器仪表销售，环境监测专用仪器仪表制造，环境监测专用仪器仪表销售，供应用仪器仪表制造，供应用仪器仪表销
售；变压器、整流器和电感器制造，电池制造，电池销售，通信设备制造，通讯设备销售，照明器具制造，照明器具销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，光伏设备及元器件销售，物联网设备制造，物联网设备销售，光伏设备及元器件制造，工业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。