公告日期：2025-05-12

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-040
安科瑞电气股份有限公司

关于2024年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”) 2024年度股东会于2025年5月12日下午14:30在上海市嘉定区育绿路253号公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议由董事会召集，董事长周中先生主持。本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等的规定。

公司2024年度股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月12日上午9:15—下午15:00。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

现场出席和参加网络投票的股东及股东代表共78名，代表股份87,048,503股，占公司有表决权股份250,784,655股的34.7105％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份86,546,752股，占公司有表决权股份总数的34.5104％。通过网络投票的股东71人，代表股份501,751股，占公司有表决权股份总数的0.2001％。

2、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东73人，代表股份501,951股，占公司有表决权股份总数的0.2002％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的中小股东71人，代表股份501,751股，占公司有表决权股份总数的0.2001％。

3.其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

1、审议并通过《公司2024年度董事会工作报告》，具体表决情况如下：

总表决情况：

同意87,023,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9712％；反对19,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0226％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％。
中小股东总表决情况：

同意476,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9993％；反对19,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9249％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0758％。

表决结果：通过

2、审议并通过《公司2024年度财务报告》，具体表决情况如下：

总表决情况：

同意87,029,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777％；反对14,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％。
中小股东总表决情况：

同意482,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1349％；反对14,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7893％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0758％。

表决结果：通过

3、审议并通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，具体表决情况如下：
总表决情况：

同意87,029,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777％；反对14,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％。

同意482,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1349％；反对14,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7893％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。