公告日期：2025-04-19

安科瑞电气股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在2024年度任职期间，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会的作用。严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，促进公司规范运作。现就本人在2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人王金元，男，汉族，1953年出生，毕业于东北工学院（现东北大学），本科学历，教授级高级工程师。1979年3月至1980年9月，任东北工学院（现东北大学）助教。1980年10月至2024年1月历任中国建筑东北设计研究院有限公司院常务工程师、顾问副总工程师。1999年至2016年10月兼任全国建筑电气设计技术协作及情况交流网副理事长，2004年至2008年兼任中国建筑学会建筑电气分会副理事长，2009年至2016年兼任中国建筑学会建筑电气分会理事长，2016年10月至今兼任全国建筑电气设计技术协作及情报交流网常务副理事长。

（二）独立性说明

担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024年4月，公司第五届董事会第二十三次会议、2023年度股东大会换届完成后，本人不再连任公司董事会独立董事。在本人任职期间，公司共召开2次董事会，本人出席会议情况如下：

独 立 董事 本 报告 期 现 场出 席 以 通讯 方 委 托出 席 缺 席董 事 出 席 股东
姓名 应 参加 董 董 事会 次 式 参加 董 董 事会 次 会次数 大会次数

事会次数 数 事会次数 数

王金元 2 2 1

本人在董事会召开前主动了解并获取做出决策所需的材料，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。

2024年本人任职期间公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会设立了战略决策、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。本人作为公司提名委员会主任、战略决策委员会委员，认真履行了各个委员会责任和义务如下：

2024年度任职期间，提名委员会共召开了1次会议，本人在担任公司第五届董事会提名委员会主任任职期间，严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等法律法规要求出席会议，勤勉尽责地履行职责和义务，对公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名和董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的事项进行审议，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案，并将达成意见后向董事会提交专门委员会意见。

2024年度任职期间，战略决策委员会共召开了2次会议，本人在担任公司第五届董事会战略决策委员会委员任职期间，严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会战略决策委员会工作细则》等法律法规要求召集和主持会议，勤勉尽责地履行职责和义务，对修订《公司章程》、制定及修订公司部分管理制度、注销全资子公司和补充修订《公司章程》等事项进行审议，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案，并将达成意见后向董事会提交专门委员会意见。

（三）出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，任职期内，公司未发生需要召开独立董事专门会议的事项，公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使特别职权情况

2024年度作为独立董事没有提议召开董事会会议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。