公告日期：2025-04-19

安科瑞电气股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在2024年度任职期间，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会的作用。严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，促进公司规范运作。现就本人在2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人刘捷，男，汉族，1969年出生，毕业于东南大学，本科学历，注册电气工程师。1992年7月至2004年8月任南京市建筑设计研究院电气工程师，2004年8月至2023年9月历任南京市建筑设计研究院有限责任公司副主任工程师、副总工程师兼机电二部主任、总工程师。2023年10月至今任南京长江都市建筑设计股份有限公司副总工程师。

（二）独立性说明

担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024年4月29日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》，本人被提名为公司独立董事候选人；2024年4月22日，经公司2023年度股东大会审议通过，本人连任公司第六届董事会独立董事。在本人任职期间，公司共召开9次董事会、2次股东大会，本人出席会议情况如下：

独 立 董事 本 报告 期 现 场出 席 以 通讯 方 委 托出 席 缺 席董 事 出 席 股东
姓名 应 参加 董 董 事会 次 式 参加 董 董 事会 次 会次数 大会次数

事会次数 数 事会次数 数

刘捷 9 9 2

本人在董事会召开前主动了解并获取做出决策所需的材料，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。

2024年本人任职期间公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会设立了战略决策、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。本人作为公司薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员，认真履行了各个委员会责任和义务如下：

2024年度，薪酬与考核委员会共召开了2次会议，本人在担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任、第六届董事会薪酬与考核委员会主任任职期间，严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等法律法规要求出席会议，勤勉尽责地履行职责和义务，对高级管理人员薪酬调整、第六届董事会董事薪酬等事项进行审议，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案，并将达成意见后向董事会提交专门委员会意见。

2024年度，审计委员会共召开了6次会议，本人在担任公司第五届董事会审计委员会委员、第六届董事会审计委员会委员任职期间，严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规要求召集和主持会议，勤勉尽责地履行职责和义务，对公司年度财务决算报告、利润分配预案、审计工作、续聘会计师事务所、定期报告、内部控制自我评价报告及关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及追加抵押物等事项进行审议，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案，并将达成意见后向董事会提交专门委员会意见。
（三）出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使特别职权情况

2024年度作为独立董事没有提议召开董事会会议的情况发生；没有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。