公告日期：2025-04-19

安科瑞电气股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和规章制度要求，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，保证公司的持续发展。现将公司董事会 2024 年度的重点工作报告如下：

一、董事会会议召开情况

2024 年公司董事会共召开了 9 次董事会，会议具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案

1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

2、审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》

3、审议《公司 2023 年度总经理工作报告》

4、审议《公司 2023 年度财务决算报告》

5、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构的议案》

7、审议《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

8、审议《公司 2023 年年度审计报告》

9、审议《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

10、审议《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品
第五届董事会 的议案》

1 第二十三次会 2024/3/29 11、审议《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信
议 额度及追加抵押物的议案》

12、审议《关于修订<公司章程>的议案》

13、审议《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》
14、审议《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非
独立董事候选人提名的议案》

15、审议《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独
立董事候选人提名的议案》

16、审议《关于确认公司 2023 年度高级管理人员薪酬的
议案》

17、审议《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》
18、审议《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

19、审议《关于注销全资子公司的议案》

2 第五届董事会 2024/4/9 1、 审议《关于 2024 年中期分红安排的议案》

第二十四次 2、 审议《关于补充修订<公司章程>的议案》

（临时）会议

1、审议《关于选举公司董事长的议案》

2、审议《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员
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