公告日期：2025-04-19

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-025
安科瑞电气股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议决定于2025年5月12日下午14:30召开公司2024年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年度股东会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月18日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月12日下午14:30

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月12日上午9:15—下午15:00。

5、会议召开方式：采取现场投票表决、网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件3）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年4月29日

7、会议出席对象

（1）截至2025年4月29日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：安科瑞电气股份有限公司会议室。

9、涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》

2.00 《公司2024年度财务报告》

3.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025

4.00

年度审计机构的议案》

5.00 《公司 2024 年年度……
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