公告日期：2026-02-10

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2026-012
山东国瓷功能材料股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 06 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03
月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 03 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 02 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 3 月 2 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

8、会议地点：山东省东营市东营区辽河路 24 号 公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目

编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及

1.00 非累积投票提案 √

其摘要的议案》

《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管

2.00 非累积投票提案 √

理办法>的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票

3.00 非累积投票提案 √

激励计划相关事宜的议案》

2、以上议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，并同意提交至公司 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

3、议案 1.00、2.00、3.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、请符合条件的参会对象于 2026 年 3 月 5 日（上午 9:00－11:00，下午 1:30－4:30）
到山东省东营市东营区辽河路 24 号山东国瓷功能材料股份有限公司证券投资部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式……
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