公告日期：2025-12-16

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-078
山东国瓷功能材料股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月14日召开的第六届董事会第五次会议，公司决定于2025年12月31日（星期三）召开2025年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2025年第二次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性

经公司第六届董事会第五次会议审议通过决定召开2025年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间

（1）现场会议时间：2025年12月31日（星期三）下午2:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、股权登记日：2025年12月25日。

7、会议出席对象：

（1）截至2025年12月25日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他有关人员。

8、现场会议召开地点：山东省东营市东营区辽河路24号 公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于确认 2025 年度日常关联交易及

1.00 非累积投票提案 √

2026 年度日常关联交易预计的议案》

2、以上议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，并同意提交至公司2025年第二次临时股东会，具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

3、议案1.00为一般决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、请符合条件的参会对象于2025年12月30日（上午9:00－11:00，下午1:30－4:30）到山东省东营市东营区辽河路24号山东国瓷功能材料股份有限公司证券投资部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函应在2025年12月30日下午16:30前送达或传真至公司证券投资部。来信请注明“股东会”字样，不接受电话登记。

2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、持股证明、营业执照复印件、出席会议人员身份证复印件办理登记。

3、自然人股东凭持股证明及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人持股证明、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书格式见附件1）。
4、参会股东需持登记资料原件参会。

5、其他事项

（1）参加现场会议的股东食宿、交通等费用……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。