公告日期：2025-09-15

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-054
山东国瓷功能材料股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2025年 9 月 11 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会第一
次会议的通知》。本次会议于 2025 年 9 月 14 日在公司会议室以通讯会议的方式召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由 9 名董事共同推举张曦先生主持。

本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

1.00 审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举张曦先生为第六届董事会董事长，同时选举张曦先生为代表公司执行公司事务的董事、担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。（简历详见附件）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

2.00 审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举张兵先生为第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。（简历详见附件）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，各委员会具体组成情况如下：

1、战略委员会5人，成员如下：张曦先生（召集人）、张兵先生、宋锡滨先生、王玥先生、刘欣梅女士。

2、审计委员会3人，成员如下：李济东先生（召集人）、王玥先生、王晓红女士。

3、薪酬与考核委员会3人，成员如下：王玥先生（召集人）、李济东先生、陈汉先生。

4、提名委员会3人，成员如下：刘欣梅女士（召集人）、张曦先生、李济东先生。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

4.00 逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

4.01《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长张曦先生提名，决定聘任霍希云女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。（简历详见附件）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

4.02《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理霍希云女士提名，决定聘任许少梅女士、肖强先生、杨爱民先生、莫雪魁先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。（简历详见附件）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

4.03《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长张曦先生提名，决定聘任许少梅女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。（简历详见附件）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

4.04《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理霍希云女士提名，决定聘任肖强先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。（简历详见附件）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

5.00 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经全体董事审议，同意聘任黄伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

6.00《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及其他法律法规的要求，公司结合实际情况制定《信息披露暂缓与豁免制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告！

山东国瓷功能……
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