公告日期：2025-04-22

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-015
山东国瓷功能材料股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月20日召开的第五届董事会第二十一次会议决议，公司决定于2025年5月19日（星期一）召开2024年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2024年年度股东会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性

经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2024年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间

（1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午2:00开始。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午1:00－3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月19日上
午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、现场会议召开地点：山东省东营市东营区辽河路24号 公司会议室。

7、股权登记日：2025年5月14日（星期三）。

8、会议出席对象：

（1）截止2025年5月14日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他有关人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

《关于公司2024年度利润分配预案及提请股东会授 √

4.00 权董事会制定中期分红方案的议案》

5.00 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日 √

6.00 常关联交易预计的议案》

《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） √

7.00 为公司 2025 年度审计机构的议案》

2、以上议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，并同意提交至公司2024年年度股东会审议，具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

3、议案1-7为一般决议事……
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