公告日期：2025-05-26

证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2025-054
债券代码：123141 债券简称：宏丰转债

温州宏丰电工合金股份有限公司

第六届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 26 日
召开的 2025 年第一次（临时）股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第六届董事会第一次（临时）会议于 2025 年
5 月 26 日以口头方式通知。本次会议于 2025 年 5 月 26 日在浙江省温州海洋经
济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席本次会议的董事 9名；会议由陈晓先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、《关于选举第六届董事会董事长的议案》

公司 2025 年第一次（临时）股东大会选举产生了第六届董事会，公司第六届董事会由 9 名董事组成。经全体董事审议，一致同意选举陈晓先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会设立四个专门委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。经全体董事审议，一致同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：

1、审计委员会由杨莹、朱俊、周庆清 3 名董事组成，其中杨莹、朱俊为独立董事，杨莹为主任委员、召集人。

2、提名委员会由王宗正、杨莹、韦少华 3 名董事组成，其中王宗正、杨莹为独立董事，王宗正为主任委员、召集人。

3、薪酬与考核委员会由朱俊、王宗正、陈晓 3 名董事组成，其中朱俊、王宗正为独立董事，朱俊为主任委员、召集人。

4、战略委员会由陈晓、朱俊、陈林驰 3 名董事组成，其中朱俊为独立董事，陈晓为主任委员、召集人。

上述各专门委员会成员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（上述委员简历详见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、《关于聘任公司总裁的议案》

经全体董事审议，一致同意聘任陈晓先生（简历详见附件）为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

四、《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

经全体董事审议，一致同意聘任陈林驰先生、穆成法先生、张辉先生、范承成女士、黄建斌先生、庞昊天先生为公司副总裁；一致同意聘任张权兴先生为公司财务总监。上述人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（副总裁、财务总监简历详见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经全体董事审议，一致同意聘任严学文先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

董事会秘书办公电话：0577-85515911 办公传真：0577-85515915

电子邮箱：zqb@wzhf.com

六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事审议，一致同意聘任樊改焕女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

证券事务代表办公电话：0577-85515911 办公传真：0577-85515915

电子邮箱：zqb@wzhf.com

七、《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经全体董事审议，一致同意聘任耿淑娟女士（简历详见附件）为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

八、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

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