公告日期：2025-05-26

证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2025-053
债券代码：123141 债券简称：宏丰转债

温州宏丰电工合金股份有限公司

2025 年第一次（临时）股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：

（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；

（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

一、会议召开情况

1、会议通知：本次股东大会会议通知于 2025 年 5 月 10 日以公告方式发出
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

3、会议召开时间：

（1）现场会议：2025 年 5 月 26 日（星期一）14:00；

（2）网络投票：2025 年 5 月 26 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月
26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 26
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：董事长陈晓

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、截至本次会议股权登记日2025年5月19日，公司股份总数为437,282,403股。出席本次会议股东及持股情况：

（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人共 65 人，代表股份 192,460,660
股，占公司有表决权股份总数的 44.0129%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 190,320,060 股，占公司有表决
权股份总数的 43.5234%。通过网络投票的股东 61 人，代表股份 2,140,600 股，
占公司有表决权股份总数的 0.4895%。

（2）出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共 63 人，代表股份4,010,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.9172%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,870,100 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4277%。

通过网络投票的中小股东 61 人，代表股份 2,140,600 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4895%。

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席、列席了本次股东大会，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案：

1、议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举了公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

1.01 选举陈晓先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意 191,095,867 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总
数 99.2909%。

其中，中小股东表决情况：同意 2,645,907 股，同意股数占出席会议中小股
东所持股份的 65.9712%。

表决结果：陈晓先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.02 选举严学文先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意 191,091,877 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.2888%。

其中，中小股东表决情况：同意 2,641,917 股，同意股数占出席会议中小股
东所持股份的 65.8717%。

表决结果：严学文先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.03 选举韦少华先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意 191,103,876 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的 99.2950%。

其中，中小股东表决情况：同意 2,653……
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