公告日期：2025-05-10

证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2025-042
债券代码：123141 债券简称：宏丰转债

温州宏丰电工合金股份有限公司

关于召开 2025 年第一次（临时）股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 9 日
召开第五届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年
第一次（临时）股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 26 日（星期一）召开
2025 年第一次（临时）股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次（临时）股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日（星期一）14:00；

（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 26 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月
26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 26
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间 内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选 择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一 股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含 证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2025 年 5 月 19 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00 深圳证券交易所收市后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全 体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议地点：浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏
丰特种材料有限公司 6-16 会议室

二、会议审议事项

1、议案名称

表一：本次股东大会提案编码实例表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董 应选人数 5 人
事的议案》

1.01 选举陈晓先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举严学文先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举韦少华先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.04 选举陈林驰先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.05 选举樊改焕女士为公司第六届董事会非独立董事 √

提案 备注

编码 提案名称 ……
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