公告日期：2025-05-10

证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2025-040
债券代码：123141 债券简称：宏丰转债

温州宏丰电工合金股份有限公司

第五届董事会第三十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
五次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 4 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 5
月 9 日下午 1 点在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特
种材料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，亲自出席本次会议的董事 9 名，会议由董事长陈晓先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会董事任期将于 2025 年 5 月 15 日到期，根据《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定提名陈晓先生、严学文先生、韦少华先生、陈林驰先生、樊改焕女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，简历详见附件。

第六届董事会董事任期三年，自公司 2025 年第一次（临时）股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在股东大会选举产生第六届董事会前，公司第五届董事会董事继续履职。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：

1、提名陈晓先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

2、提名严学文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3、提名韦少华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4、提名陈林驰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

5、提名樊改焕女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次（临时）股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。

二、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定提名杨莹先生、王宗正先生、朱俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人，简历详见附件。
第六届董事会董事任期三年，自公司 2025 年第一次（临时）股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在股东大会选举产生第六届董事会前，公司第五届董事会独立董事继续履职。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：

1、提名杨莹先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

2、提名王宗正先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3、提名朱俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

第六届董事会独立董事人数的比例不低于董事总数的三分之一。上述独立董事候选人均已取得证券交易所认可的相关培训证明材料，独立董事候选人的任职
资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》具体内容详
见 2025 年 5 月 9 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次（临时）股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。

三、《关于公司第……
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